Wir freuen uns Sie am Donnerstag, 13.06.2024 um 10 Uhr zu unserem Webinar „Geldwäschegesetz – Hintergrund und Pflichten“ einzuladen.
Mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017″ wurde die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland umgesetzt. Das novellierte „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz – GwG) ist seit dem 26. Juni 2017 in Kraft und hat in den vergangenen Jahren weitere Verschärfungen erfahren.
Das Geldwäschegesetz soll verhindern, dass illegale Geldströme in den Wirtschaftskreislauf eindringen. Ziel ist es dabei, Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung zu unterbinden und Steuerflucht zu bekämpfen. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind in diesem Zuge dazu angehalten eine Reihe von Maßnahmen zur Geldwäscheprävention in ihre internen Abläufe zu implementieren und umzusetzen. Die umfassenden Anforderungen stellen insbesondere Unternehmen des Nichtfinanzsektors vor einige Herausforderungen.
In unserem Webinar „Geldwäschegesetz – Hintergrund und Pflichten“ möchten wir auf die wesentlichen Regelungen des Geldwäschegesetzes eingehen und darstellen, welchen internen und kunden-/geschäftspartnerbezogenen Pflichten die verpflichteten Unternehmen unterworfen sind.
Wesentliche Inhalte des Webinars:
– Hintergrund und Funktionsweise der Geldwäsche
– Kunden- bzw. geschäftspartnerbezogene Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz, insbesondere Identifizierung und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
– Meldepflichten einer Rechtseinheit im Transparenzregister
– Interne Sicherungsmaßnahmen und sonstige Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
Das Webinar wird voraussichtlich 45 Minuten in Anspruch nehmen – sehr gerne stehen wir Ihnen auch länger für Ihre Fragen und einen Austausch zur Verfügung.
Wir bitten um Ihre Anmeldung unter folgendem Link. Anschließend lassen wir Ihnen die Einwahldaten per E-Mail zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen alles Gute – bleiben Sie gesund!
