Wir laden Sie herzlich zum Webinar „Update zum Geldwäschegesetz: Das Transparenzregister wird zum Vollregister mit erweiterten Meldepflichten“ am 15. Juli | 10:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr ein.
Diese Themen veranschaulichen wir im Einzelnen:
- Transparenzpflichtige Rechtseinheit – diese Unternehmen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet
- Transparenzpflichten: Einholung, Aufbewahrung, Meldung und sonstige Mitteilungspflichten
- Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten der Rechtseinheit
- Beispiele zur Ermittlung und Meldung des wirtschaftlich Berechtigten
Wir bitten um Anmeldung per E-Mail – seminare@sonntag-partner.de, anschließend übersenden wir Ihnen gerne die Einwahldaten.
